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交易中心
了解你的用户政策&反洗钱政策
1 序文
1.1本网站保证遵守了解用你的户政策以及反洗钱相关的法律法规,且不会故意违反相关政策和法律法规。本网站将在合理控制范围内采取必要的措施和技术为用户提供安全的服务,尽可能使用户免于遭受犯罪嫌疑人的洗钱行为带来的损失。
1.2本网站所指的了解你的用户和反洗钱政策是一个综合性的国际政策体系,包括用户隶属的不同法律辖区下的了解你的用户和反洗钱政策。我们健全合规的框架确保我们在本地和全球层面均符合监管要求和监管水平,并确保本网站持续性运行。
2 了解你的用户以及反洗钱政策的内容
2.1发布并实时更新了解你的客户和反洗钱政策以满足相应的法律法规规定的标准;
2.2发布并实时更新本网站操作指南及规则,网站工作人员将按照操作指南和规则为用户提供全程服务;
2.3设计并并完成内部监测和控制交易的程序,如以严格的身份验证程序,组建一支专业团队负责反洗钱工作;
2.4采用以风险预为主的机制对客户进行尽职调查和持续监督;
2.5审查及定期检查现有的交易;
2.6向主管当局报告可疑交易;
2.7身份证明文件、地址证明文件和交易记录证明文件将会保存至少六年;如被提交给监管部门,恕不另行通知。